Onze website op jouw voorkeuren in richten.
Zo kun je gemakkelijk navigeren en zijn relevante pagina’s sneller vindbaar.
Alle klanten die een transactie door een notaris willen laten uitvoeren moeten hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs. De mate van het risico dat een bepaalde klant of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris verplicht is te doen. Dat onderzoek is hij verplicht te doen op grond van de Wet op het Notarisambt, de beroeps- en gedragsregels en de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme ("Wwft"). De Wwft is bedoeld om terrorismefinanciering en het witwassen van geld te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.De Wwft verplicht de notaris om te onderzoeken wie zijn klanten precies zijn en om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Op die manier helpt het notariaat als poortwachter actief mee om criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.
De wetgever wenst een effectief, efficiënt en preventief toezicht op het notariaat. Het integraal toezicht op het notariaat richt zich op de aandachtsgebieden: financiën, integriteit (inclusief de Wwft) en de kwaliteit van de notaris. Het toezicht op het notariaat wordt uitgevoerd door het Bureau Financieel Toezicht. Zij toetst onder meer of de notaris de Wwft correct naleeft.
Om aan de Wwft te voldoen moeten wij de identiteit van onze klanten vaststellen en nagaan wie de uiteindelijke belanghebbende, de ultimate beneficial owner of "UBO", van een transactie is. De UBO is een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten kan uitoefenen of de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust. Wanneer wij hebben vastgesteld wie de UBO is, moeten wij controleren of er sancties tegen deze persoon bestaan en moeten wij nagaan of de deze persoon negatief in de publiciteit is geweest. In veel gevallen zijn wij ook verplicht om te kijken of de belanghebbende een politiek prominent persoon, een Politically Exposed Person of "PEP", is. Wij documenteren ons onderzoek en gebruiken daar specifiek voor ontwikkelde software voor.
Wij zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland ("FIU"). Dit is de op basis van de Wwft de aangewezen organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Wij mogen de partij of persoon die het aangaat niet informeren over een melding. Ongebruikelijke transacties zijn transacties die voldoen aan bepaalde indicatoren. Wij werken met vanwege het Financieel Bureau Toezicht uitgegeven "Handleiding Wwft", "Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen" en "voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator". De FIU beoordeelt of een transactie inderdaad verdacht is en kan dit vervolgens doorgeven aan een opsporingsdienst.
Wij volgen het volgende Wwft stappenplan voor ons klantenonderzoek en de meldingsplicht:
Om je een persoonlijke ervaring te bieden en onze website te verbeteren, plaatsen wij cookies.
Wij laten je graag een goede website zien, afgestemd op jouw voorkeuren. Daarnaast zouden wij voor jou onze boodschappen op externe websites en aanbiedingen via social media op maat willen maken. Wil jij dit ook? Zet dan de onderstaande onderdelen op 'Aan'. Hiermee geeft je ons toestemming om jou door middel van het gebruik van cookies en andere technieken een persoonlijke ervaring te bieden.
Zo kun je gemakkelijk navigeren en zijn relevante pagina’s sneller vindbaar.
Je krijgt hierdoor alleen boodschappen over producten die voor jou interessant zijn.
Dan zie je alleen advertenties die voor jou relevant zijn.
Jouw keuze is altijd te wijzigen via onze privacy instellingen
Wij zijn er voor jou. Wij willen graag met je nagaan hoe wij jou, je dierbaren of je onderneming zo goed mogelijk kunnen helpen. Bij momenten die er werkelijk toe doen in het leven. Zowel zakelijk als privé. En waarmee wij ook nog eens veel geld voor jou en de jouwen kunnen verdienen wat anders naar de belastingontvanger zou gaan.
Maak vandaag nog een afspraak voor een bespreking bij ons op kantoor of plan met ons een telefoon- of online videogesprek in. Zo'n gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Laat je gegevens en bericht achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Ons nu bellen, met ons chatten of online een vraag stellen kan natuurlijk ook. Wij zijn er voor jou!